Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Тернопольской области совместно с областным управлением СБУ установлены факты возможного присвоения бюджетных средств в сфере строительства дорог. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По результатам проведенного анализа установлено, что действия должностных лиц одного из госпредприятий области, вероятно в преступном сговоре с должностными лицами частных предприятий-поставщиков, при проведении закупки товаров и услуг могут свидетельствовать о растрате государственных средств и умышленное уклонение от уплаты НДС путем составления заведомо ложных официальных документов. Это отразилось в закупке материалов (сырья) от предприятий, в которых установлено несоответствие приобретенных и реализованных товаров (обрыв цепи поставок), а также закупки товаров по завышенным ценам.

Средства, полученные за якобы поставленных в адрес госпредприятия товаров и услуг, могли быть легализованы предприятием-субподрядчиком через основателя и директора путем приобретения физическим лицом движимого имущества (спецтехники) и последующего предоставления спецтехники в аренду этом же субподрядчику, а также вероятно путем незаконного перевода безналичных средств в наличные и дальнейшего снятия с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности по цепи приобретения.

Общая возможная сумма убытков, нанесенных государству такими действиями, составляет 6,1 млн. грн.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины. Осуществляется уголовное производство.

tbu.com.ua