Служба безопасности Украины раскрыла и приостановила крупную схему уклонения от уплаты налогов, которая в течение года действовала в Херсоне.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что коммерческая структура, занимающаяся экспортом сельхозпродукции, организовала схему минимизации налоговых платежей.

Сделки проводились в два этапа. Сначала предприниматели из Херсона закупали оптовые партии сельхозпродукции за наличные у местных производителей. А после - экспортировали ее за рубеж по поддельным документам и заниженной стоимости. Вся прибыль от реализации продукции поступала на счета зарубежных компаний.

За 2019 г. было проведено экспортных операций более чем на 1 млрд. грн. Сумма ущерба нанесенная госбюджету еще устанавливается.

Сообщается, что при обысках по местам проживания фигурантов дела и на территории Херсонского морского торгового порта изъята черная бухгалтерия, документация и техника, подтверждающая незаконную деятельность.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины. Нарушителям грозит штраф от 15 тыс. до 25 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, конфискация имущества и лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Проводятся следственные действия. СБУ устанавливает причастны ли к схеме должностные лица контролирующих органов.

Источник: ЛІГАБізнесІнформ