Украина намерена наделить Гостаможслужбу правом наложения ареста на валютные средства при подозрении в отмывании денег, сообщила пресс-служба Госкомитета финансового мониторинга (Госфинмониторинг).

«Одной из первых мер, которая должна быть принята уже в первом квартале 2010 г., является разрешение сотрудникам ГТСУ арестовывать валюту, которая перевозится через границу. Основанием для таких действий является подозрение, что операция осуществляется с целью отмывания денег», - указывается в пресс-релизе Госфинмониторинга.

В пресс-релизе напоминается, что сейчас накладывать арест на перевозимые валютные ценности имеют право правоохранительные органы.

Согласно пресс-релизу, соответствующее намерение закреплено совместным постановлением Кабинета министров и Национального банка Украины №1119: документом утвержден план мероприятий на 2010 год по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Кроме того, согласно пресс-релизу, предлагается увеличить размер штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверной информации о перевозимых товарах.

Госфинмониторинг также отмечает, что уже в четвертом квартале текущего года планируется введение в финансовое законодательство такого понятия, как «безупречная деловая репутация», и разграничение понятий «собственник финансового учреждения» и «лицо, которое осуществляет контроль над финучреждением».

В числе прочих новшеств, план мер по борьбе с отмыванием денег предусматривает изменение законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг, для того чтобы не допустить владения контрольным пакетом акций фондовых компаний лицам с судимостью.

Источник: Интерфакс-Украина