Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с Генпрокуратурой (ГПУ) и Нацполицией проводят обыски в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Волынской области в связи с раскрытием схемы при участии налоговиков. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие «услуги» свой процент», - пишет О.Варченко.

«В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов», - рассказала замдиректора ГБР.

По предварительным подсчетам, ущерб государства составил 190 млн. грн.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.1 и ч.4 ст.358 (подделка документов), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК.

Источник: ЛІГАБізнесІнформ