СБУ блокировала финансирования террористической организации «ДНР» группой компаний «Мотор Сич» ©

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы - «Снежнянский машиностроительный завод», который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украина, РФ и т.н. «Донецкой народной республики». В результате сделки в «Центральныйо республиканский банк ДНР» поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты непредусмотренных действующим украинским законодательством, т.н. «налогов и других обязательных платежей».

Сотрудники СБУ задокументировали, что в частности в 2015 г. «Снежнянский машиностроительный завод» в бюджет «ДНР» уплатил более 32 млн. рублей РФ. Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд т.н. «Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

Следователи СБУ и прокурор Донецкой области объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянского машиностроительного завода» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

tbu.com.ua




Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2019

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции.
Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua