Новые правила ввоза наличных денег начали применяться в странах Европейского союза с 3 июня 2021 г. Определение «наличных» расширено за счет эквивалента в других валютах, облигациях, акциях или чеках. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие с нее, обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах на сумму €10 тыс. или более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.

С 3 июня правило также распространяется на эквивалент суммы в €10 тыс.:

- банкноты и монеты (включая валюту, которая сейчас вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке),

- инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы,

- золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,

- золотые слитки, самородки или комки с содержанием золота не менее 99,5%.

- таможенные органы теперь могут также требовать подачи декларации о пересылке €10 тыс. или более наличными по почте или курьером.

Новые правила также разрешают таможенным органам действовать в отношении сумм меньше €10 тыс., когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.

В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущем использовании наличных денег.

Источник: РБК-Украина