По результатам рассмотрения материалов Госфинмониторинга Украины Бердянской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 «Контрабанда» Криминального кодекса Украины по факту контрабанды рыбопродукции на сумму 164 млн 224 тыс. грн. Об этом 2 июня 2008 г. сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

В течение 2005-2007 гг. продукция поступала по адресу одного ООО Запорожской области. По делу ведется следствие. По информации правоохранительных органов, на рассмотрении в правоохранительных органах Запорожской области находятся 43 обобщенных материала Госфинмониторинга Украины относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием грязных средств.

Источник: РБК-Украина