Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратство



статьи

06.04.2023 :: 17:11 / Андрій Старостін
Грузопотоки

Великі нафтові змагання

Нафтові корпорації MOL та OMV з Угорщини та Австрії навесні 2023 р. загострили конкурентну боротьбу за розширення долі на ринках України, Сербії та Румунії



17.06.2021 :: 13:19 / Андрей Старостин
Отраслевая политика

Призрак дизельной перепродажи

Растут шансы перепродажи трубопровода между Украиной и Беларусью. Перспективная перепродажа ценного актива теперь зависит только от активности списка компаний-интересантов - за несколько месяцев «Укртранснафте» позволили сделать всего 1 шаг из 9-ти необходимых



[все] 2 3 4 5 6 7 следующие »  последние 



законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"



Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"



Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Отраслевая политика
23.10.2009 :: 17:14
Украина намерена наделить таможню правом наложения ареста на валютные средства при подозрении в отмывании денег

Украина намерена наделить Гостаможслужбу правом наложения ареста на валютные средства при подозрении в отмывании денег, сообщила пресс-служба Госкомитета финансового мониторинга (Госфинмониторинг).

«Одной из первых мер, которая должна быть принята уже в первом квартале 2010 г., является разрешение сотрудникам ГТСУ арестовывать валюту, которая перевозится через границу. Основанием для таких действий является подозрение, что операция осуществляется с целью отмывания денег», - указывается в пресс-релизе Госфинмониторинга.

В пресс-релизе напоминается, что сейчас накладывать арест на перевозимые валютные ценности имеют право правоохранительные органы.

Согласно пресс-релизу, соответствующее намерение закреплено совместным постановлением Кабинета министров и Национального банка Украины №1119: документом утвержден план мероприятий на 2010 год по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Кроме того, согласно пресс-релизу, предлагается увеличить размер штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверной информации о перевозимых товарах.

Госфинмониторинг также отмечает, что уже в четвертом квартале текущего года планируется введение в финансовое законодательство такого понятия, как «безупречная деловая репутация», и разграничение понятий «собственник финансового учреждения» и «лицо, которое осуществляет контроль над финучреждением».

В числе прочих новшеств, план мер по борьбе с отмыванием денег предусматривает изменение законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг, для того чтобы не допустить владения контрольным пакетом акций фондовых компаний лицам с судимостью.

Источник: Интерфакс-Украина

Все новости >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2024

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

{DOWN}