10.08.2017 :: 15:21
Полиция разоблачила схемы «гуманитарных» грузов ©
Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции сопровождают 25 уголовных производств, открытых по фактам махинаций с гуманитарной помощью. Разоблачены несколько схем, которые использовали злоумышленники для избежания обязательных таможенных платежей в госбюджет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Работники Департамента установили, что данный вид груза импортируется на территорию государства по нескольким схемам. Наиболее распространенной является ввоз гуманитарной помощи для коммерческих целей. Следующая - ввоз новой продукции под видом гуманитарной помощи. Таким образом, злоумышленники уклоняются от уплаты обязательных таможенных платежей в госбюджет.
Для реализации преступного умысла злоумышленники создавали благотворительные фонды на подставных лиц, в документы вносили фиктивную информацию о конечных получателях груза и самого груза. Таким образом, ввозили не только вещи бывшие в употреблении, товары известных мировых брендов, предметы мебели, ткань, но и военную форму, которые в дальнейшем реализовывали субъектам хозяйствования.
Так, например, в Николаевской области, злоумышленник зарегистрировал на лицо, без его согласия, благотворительным фонд, ввез на территорию Украины 90 т военной формы в качестве гуманитарной помощи, которую в дальнейшем реализовал, а полученные деньги присваивал. В Черкасской области, по такой же схеме, в 2016 г. благотворительный фонд ввез гуманитарного груза почти на 20 млн. грн. Значительная часть также была реализована.
Кроме того, правонарушители используют для «прикрытия» религиозные организации. Работники Департамента защиты экономики Нацполиции помешали мошенникам импортировать более 440 т груза, который якобы должна была получить религиозная организация. На самом деле «гуманитарная помощь» направлялась в Одесскую и Харьковскую области, а также города Киев, для ее последующей продажи через торговые точки. В Волынской области представители благотворительного фонда организовали ввоз на территорию Украины одежды и обуви под видом гуманитарной помощи от иностранных спонсоров.
Согласно статистическим данным объем ввозимых грузов, признанных гуманитарной помощью составил: 2015 г. - более 68 тыс. т, 2016 г. - 29,5 тыс. т, 2017 г. - 12 тыс. т. При этом в предыдущие годы большая часть грузов была использована в коммерческих целях.
В настоящее время оперативники разработали алгоритм превентивных действий, что позволило противодействовать правонарушениям в этой сфере еще на стадии их зарождения. Работники Департамента не только проводят мониторинг операций по ввозу на территорию Украины грузов гуманитарной помощи, но и участвуют в деятельности межведомственной рабочей группы по гуманитарной помощи при Минсоцполитики. То есть, собранная правоохранителями информация используется на заседаниях рабочей группы по гуманитарной помощи.
«Такой подход позволяет заблаговременно предупредить правонарушения и уже можно говорить о положительных изменении в этом направлении», - подчеркнул руководитель отдела противодействия в бюджетной сфере Валентин Шаповал.
tbu.com.ua | 
